В Telegram произошла массовая блокировка тысяч аккаунтов, каналов и групп, связанных с деятельностью крупнейшей платформы по отмыванию криптовалют Haowang Guarantee, также известной как Huione Guarantee. Об этом сообщает издание Wired.
По данным расследования аналитической компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейн-транзакций, заблокированная структура функционировала как скрытый финансовый посредник, предоставляя услуги по отмыванию криптовалютных активов, полученных незаконным путем, на сумму свыше 27 миллиардов долларов. Основным инструментом для этих операций стал механизм гарантов в Telegram — модель, в рамках которой транзакции осуществлялись с участием условного третьего лица-посредника.
Платформа также предлагала разнообразные сопутствующие услуги, включая торговлю персональными данными и инструменты для создания дипфейков, а также логистику и продажу физической продукции, такой как GPS-устройства и электрошокеры, которые, как утверждает Wired, использовались в преступных трудовых лагерях в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.
Помимо аккаунтов, были отключены NFT-идентификаторы, каналы и группы, принадлежащие операторам этой площадки. Представители Haowang Guarantee подтвердили прекращение своей деятельности, выпустив прощальное сообщение.
Wired считает массовую блокировку прямым ответом Telegram на расследование Elliptic, в котором подробно описывались масштабы незаконных операций. Сооснователь Elliptic Том Робинсон заявил, что закрытие Haowang Guarantee является крупнейшей операцией такого рода. Также в Elliptic раскрыли информацию о деятельности другой подобной платформы — Xinbi Guarantee, объем операций которой оценивается в 8,4 миллиарда долларов. Она тоже предоставляла услуги, связанные с нелегальной торговлей.
Ранее Telegram объявил о вознаграждении в 4 миллиона рублей за публичное унижение WhatsApp.